ФНС предложили доступ к данным ЦБ для выявления признаков скрытого бизнеса

В парламент в конце марта поступил законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России информацию о операциях граждан, если в них заметны признаки возможного скрытого бизнеса.

Под «маркеры» такой активности авторы документа предлагают подводные сигналы транзакций, которые указывают на регулярное получение дохода вне официальных каналов. Точные критерии перечислены в сопроводительной карточке законопроекта.

Одним из оговоренных исключений могут стать переводы внутри семьи — они могут не учитываться при формировании подозрительных признаков.