Что поручил Центробанк
Центральный банк рекомендовал кредитным организациям внимательнее отслеживать случаи внесения крупных сумм наличными. Это часть мер по противодействию отмыванию преступных доходов.
Кого коснутся новые проверки
Проверки должны проводиться ежедневно как в отношении обычных граждан, так и бизнеса. Особое внимание уделят тем клиентам, которые не могут чётко объяснить происхождение средств.
Если у клиента нет документов о доходах или других подтверждающих сведений о финансовом положении, банк начнёт уточняющие вопросы и запросы документов.
Кого трогать не будут
Проверки не затронут клиентов, у которых уже есть официальная информация о доходах, репутации и источниках средств — при наличии таких данных дополнительные вопросы, как правило, не понадобятся.
