Спустя две недели после задержаний бенефициара инвестиционной структуры и руководителя кипрской брокерской компании появились новые подробности уголовного дела о мошенничестве на фондовом рынке.
Суть обвинений
ФСБ заявила о пресечении противоправной деятельности, связанной с операциями с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб. В деле пять фигурантов, оно возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, мошенническая схема была связана с обменом «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний с последующей «разморозкой» бумаг для частных инвесторов.
Почему это важно
После санкций 2022 года конвертации ADR с последующей разблокировкой бумаг массово проводились в России и позволяли высвободить для граждан сотни миллиардов рублей. Следственные действия могут повлиять на практики разблокировки активов и процедуры обращения таких ценных бумаг.
Расследование продолжается, ожидается, что будут установлены все участники схемы и характер их причастности к хищению средств инвесторов.
