Суд ЕС разрешил замораживать активы россиян, даже если они оформлены через трасты

Суд Европейского Союза признал, что Евросоюз вправе замораживать активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки в связи с конфликтом на Украине, даже если эти активы формально находятся в управлении трастов или между активами и физическими лицами отсутствует прямая юридическая связь.

Основания решения

Суд указал, что замораживание возможно и при опосредованной связи активов с лицом в санкционном списке. Концепции владения и контроля должны охватывать все формы власти или влияния на актив, включая фактическое распоряжение, даже при отсутствии формальной юридической привязки.

Цель мер и предотвращение обхода

Суд подчеркнул, что цель мер — замораживание активов и ограничение любых транзакций с ними, а также предотвращение схем по обходу санкций. Поэтому оценка владения и контроля может базироваться на обстоятельствах дела и изучении юридических структур.

О случаях, ставших основанием

Решение связано с тремя делами, поступившими из итальянских судов. В этих делах власти изымали компании и яхту, оформленные через сложные структуры с участием трастов, которые, по оценке правоохранителей, фактически принадлежали россиянам из санкционных списков. Компании оспаривали замораживание, ссылаясь на отсутствие контроля, однако суд отклонил эти доводы.

Постановление расширяет возможности ЕС по применению санкций к активам, задействованным в сложных схемах владения и управления.