Вилла и арест
Речь идёт о вилле Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный берег). Суд в 2022 году арестовал дом, изначально не раскрывая владельцев; по материалам уголовного дела теперь правоохранительные органы связывают недвижимость с семьями Татьяны Голиковой и Виктора Христенко.
Ход расследования
Финансовая разведка Франции сообщила о подозрительной сделке, совершённой в марте 2022 года. Вилла через цепочку компаний, уходящую в панамские офшоры, продавалась за 23 миллиона евро, однако перевод средств проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не был завершён сразу.
Следователи выявили структуру владения через подставные компании и сложные маршруты платежей, не имеющие очевидного экономического смысла. В результате было возбуждено уголовное дело по антимонопольным и противодействующим отмыванию средств основаниям, а также арестованы денежные средства, связанные с операцией.
В материалах дела фигурирует россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, Вадима Швецова. Также следствие установило связь с компаниями, которые ранее принадлежали самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру. По данным следствия, члены семьи могли участвовать и в покупке, и в последующей продаже виллы; французские власти арестовали около 17,2 миллиона евро, являющихся частью платежей при попытке продажи.
Позицая суда
Апелляционный суд отметил, что использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с бывшим министром, и сложные схемы перевода денег выглядят неоправданными и скорее служат цели скрытия происхождения средств и фактического бенефициара.
Реакция сторон
Адвокаты компаний, участвовавших в операциях с виллой, настаивают, что продажа была законной. Татьяна Голикова и Виктор Христенко на момент публикации не ответили на запросы.