Сестра премьера положила в банк 12 млрд рублей — утечки указывают на несоответствие доходов
По данным изученных утечек информации, сестра премьер‑министра в 2022 году разместила в одном из крупных банков депозит на сумму 12 миллиардов рублей. Только по процентам по этому вкладу она, как следует из данных, получила около миллиарда рублей.
Годом ранее на её счетах в том же банке, по тем же утечкам, числилось около 6 миллиардов рублей. Такие суммы заметно превышают официальные доходы, указанные за тот же период.
На официальном месте работы родственницы (с 2017 года она формально занимает должность в коммерческой структуре) её месячный доход, согласно утечкам, составлял от 25 до 60 тысяч рублей. При таком уровне дохода накопить миллиарды было бы практически невозможно.
Ранее поступления и возможные схемы
В 2013–2015 годах ей зафиксированы крупные выплаты — порядка 10,1 миллиона долларов — от частной группы компаний, в которой в тот период был задействован знакомый семьи. Однако даже эти суммы в разы уступают объему депозита 2022 года.
По доступным данным, в 2008–2020 годах родственница была в браке с предпринимателем Александром Удодовым. Некоторые материалы расследований и утечек указывают, что брак мог иметь механизмы для легализации передачи активов от бизнеса в пользу близких чиновника.
После официального развода в публичных данных фигурирует информация, что она продолжала жить с первым мужем и отцом её детей. Также указывают на наличие дорогой недвижимости в Подмосковье и в центре столицы, которая формально принадлежит родственнице, но не отражена в декларации главы правительства.
Свидетельства и противоречия в показаниях
Сторонние собеседники и бывшие деловые партнёры отмечают отсутствие очевидных публичных пересечений между супругами во время брака: разные адреса, отсутствие общих автомобилей и общих поездок. Одновременно в открытых архивах и фотоархивах встречаются совместные семейные снимки прошлых лет.
Ни разу в жизни я не видел Александра Удодова в компании Наталии Стениной.
Эту цитату дал один из бывших деловых партнёров Удодова. Сам он позднее рассказывал о своей карьере: служба в правоохранительных органах, создание юридической фирмы и участие в коммерческих проектах. Позже в отношении него и ряда сотрудников правоохранительных структур были возбуждены уголовные дела; он покинул страну и объявлен в розыск.
Подсудимые по связанным делам получили длительные сроки лишения свободы; один из обвиняемых был приговорён к многолетнему сроку. Сам бывший следователь называет уголовные преследования сфабрикованными и утверждает, что за ним велась слежка.
Зарубежный бизнес и санкции
Удодов и другие участники доверенных бизнес‑структур в разные годы были совладельцами иностранной компании, базировавшейся в аэропорту Франкфурт‑Хан и занимавшейся обработкой грузов. По отчётности, в 2021 году выручка этой компании составляла примерно 11 миллионов евро, прибыль — около 3 миллионов.
В конце 2022 года совокупность активов и долей была перерегистрирована на компанию из другой юрисдикции, хотя, по данным собеседников и изучаемых документов, связи с предыдущими владельцами сохранились. Один из бывших сотрудников утверждает, что через аэропорт проходила гуманитарная и иная помощь на территорию Украины; часть грузов описывалась как товары двойного назначения.
После введения персональных санкций некоторые предприниматели передали контроль над активами третьим лицам. В ряде случаев против бывших владельцев в разных странах были возбуждены проверки и уголовные дела.
По словам одного из бывших совладельцев, сделки с передачей долей оформлялись с использованием поддельных документов; в результате европейские правоохранительные органы инициировали расследование.
В результате анализа документов и утечек остаётся больше вопросов, чем ответов: источники крупных сумм на счетах, механизм передачи активов и степень участия разных лиц пока официально не подтверждены. Запросы по этим фактам требуют дополнительных проверок со стороны правоохранительных и контролирующих органов.