Итоговый обзор: Binance передает данные пользователей госорганам России.
По данным расследования, криптобиржа Binance передавала запрошенные данные пользователей российским правоохранительным органам в рамках дела о финансировании терроризма.
Согласно материалам дела, в запрошенной информации упоминались подробная история аккаунтов, сканы документов (паспорт РФ, вид на жительство в Болгарии, фото при прохождении KYC), история депозитов и выводов и другие чувствительные данные.
Следственные органы запросили данные шести пользователей. Binance предоставила запрашиваемые сведения об учетных записях, включая историю входов, депозитов и выводов.
Сообщается, что пожертвования на поддержку вооружённых формирований Украины осуществлялись через указанные криптовалютные адреса.
Правозащитники указывают, что следствие сопоставляло транзакции с перепиской и адресами в публичных блокчейнах, а доступ к адресам могли обеспечить AML‑системы.
После возбуждения дела против обвиняемого его представители заявляли, что он не получал пожертвований.
Биржа заявила, что не предоставляет данные пользователей без судебного постановления или аналогичного документа.
Дело продолжается, и процесс может быть передан в суд.
