Коротко о событии
20 мая в налоговой прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупнейшей схемной площадки «бумажного НДС», сумма операций по которой оценивается в 1,2 трлн рублей. Мероприятие началось с описания масштабов схемы и межведомственной работы по её выявлению.
Дело и масштабы схемы
Уголовное дело в отношении организаторов площадки с примерно 5 тысячами фиктивных компаний было возбуждено в марте 2025 года. Налоговые органы называют это дело беспрецедентным по масштабу.
Следственные действия
Одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек. По оценке следствия, около 200 человек обслуживали работу всей площадки.
Выявленные выгодоприобретатели и предупреждение налоговиков
Налоговые органы установили лиц, извлекавших выгоду из схемы. Представители инспекции предупредили, что самый простой способ урегулировать ситуацию — добровольно погасить недоимки; отказ от «уточнений» может привести к налоговым и даже уголовным рискам.
Поведение бизнеса на встрече
По словам участников встречи, большинство представителей бизнеса вели себя неконфликтно и не опровергали факты. Один из владельцев строительной компании даже заявил, что готов «выйти с лопатой» и устранить нарушения, однако инспекторы напомнили: выполненные работы не исключают налоговых рисков.
Что дальше
Подробности о выводах налоговиков и рекомендациях юристов для участников подобных схем — в полном материале.