Расследование: как платежная компания A7 обходила санкции и переводила миллиарды через банки

Платежная компания A7, связанная с властями, организовала схему обхода санкций и перевела через банки Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки свыше 6,9 млрд долларов. По данным утечки файлов A7, часть платежей проходила через цепочки компаний, открывавшие счета по всему миру, чтобы скрыть реальный характер операций. Больше половины потоков оказывались на счетах в китайских банках.

Ранее опубликованные материалы раскрывали данные о деятельности A7 в Кыргызстане.

Сообщается, что через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7 подменяли таможенные коды и убирали из документов «российский след», чтобы обходить проверки.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.

В июле 2026 года Европейский союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 и его платежных агентов, а также против заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.